Buenos Aires, Jueves, 1 de Diciembre
17 octubre, 2022 7:45 Imprimir

Colaboración entre Aduanas y Unidades de Inteligencia Financiera en Materia de Lucha contra el Blanqueo y Financiación del Terrorismo

 

Los días 12 y 13 de octubre de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Grupo Egmont (EG) organizaron conjuntamente la Conferencia de Budapest: un taller mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) para una mayor participación entre las autoridades aduaneras y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

La conferencia destacó la creciente amenaza que representan para la seguridad regional y global y la integridad del sistema de comercio mundial y la industria financiera las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) y las organizaciones terroristas.

Las TCO siguen explotando el crecimiento del comercio mundial. La mayor velocidad del transporte, la transferencia de dinero y las tecnologías nuevas e innovadoras les brindan una gama cada vez mayor de mecanismos para continuar y mejorar sus actividades ilícitas. La UNODC estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial se lava anualmente, el equivalente a entre $800 mil millones y $2 billones (EE. UU.). Global Financial Integrity estima que la industria del tráfico ilícito de narcóticos genera anualmente entre $426 mil millones y $652 mil millones en ingresos ilícitos y que las violaciones de los derechos de propiedad intelectual generan anualmente entre $913 mil millones y $1,13 billones en ganancias ilícitas.

Las administraciones de aduanas de todo el mundo están en primera línea en lo que respecta a los esfuerzos de aplicación de la ley para identificar, interceptar y desmantelar las actividades delictivas y terroristas que explotan las fronteras internacionales. La OMA es reconocida internacionalmente como la principal autoridad de establecimiento de normas para todos los asuntos aduaneros. También es un reconocido centro de experiencia en la lucha contra la actividad delictiva en el ámbito aduanero. Las administraciones aduaneras son centinelas fundamentales no solo para la seguridad nacional sino también para la seguridad regional y mundial. Las aduanas brindan una supervisión vital sobre el movimiento de bienes, personas, dinero y medios de transporte.

A través de estas responsabilidades, la Aduana es un componente de seguridad nacional vital para cada nación, ya que a menudo son las autoridades que identifican y confiscan mercancías ilícitas, narcóticos y armas contrabandeadas a través de las fronteras internacionales, así como moneda ilícita y equivalentes de moneda.

Los ingresos y las donaciones ilícitas a organizaciones terroristas globales son sus salvavidas. Las organizaciones terroristas contrabandean regularmente moneda y equivalentes de moneda a través de las fronteras internacionales para promover sus agendas letales y destructivas. También participan en esquemas de contrabando ilícito para generar ingresos para apoyar y promover el mismo. Los ingresos generados por las TCO les permiten continuar con sus empresas criminales en detrimento de la sociedad. Sus ganancias ilícitas les permitirán mantener las estructuras internas de sus organizaciones, desde el pago de salarios hasta su membresía; al pago de sobornos a funcionarios públicos; a la compra de equipos, vehículos y productos que mantienen operativa su cadena de suministro ilícita; a la inversión en infraestructura para aumentar la escala de sus actividades ilícitas. Ciertas TCO y organizaciones terroristas utilizan esquemas complejos de LA para lavar fondos ilícitos. Estos esquemas incluyen el lavado de dinero basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés), una forma intrincada de LD que implica convertir las ganancias del origen ilícito en productos comerciales que luego se ingresan al comercio global. TBML se utiliza para dar una apariencia de legitimidad al dinero y enmascarar su movimiento a través de las fronteras internacionales. A menudo, TBML implica mezclas y capas, mediante las cuales las ganancias ilícitas se colocan junto con dinero legítimo a través de una intrincada red de transacciones financieras a través de rutas bancarias y no bancarias. Las aduanas y las UIF son las autoridades mejor situadas para identificar y combatir una actividad delictiva tan nefasta y compleja. Las aduanas son tradicionalmente la autoridad responsable de monitorear TBML, fraude comercial, esquemas de facturación errónea,

Las UIF monitorean las transacciones sospechosas y las transacciones en efectivo a gran escala dentro de los sectores financieros nacionales y APNFD a nivel nacional. El GE de las UIF es la organización coordinadora de todas las UIF del mundo. El GE es responsable de guiar estratégicamente a las UIF y sus esfuerzos operativos para aunar la fuerza colectiva de las UIF con respecto a combatir ciertas amenazas destacadas de LA/FT. Las UIF monitorean las transacciones sospechosas dentro del ámbito financiero y no financiero, incluyendo, entre otros: informes de transacciones sospechosas (STR), informes de transacciones de divisas, informes de casinos y transferencias cablegráficas transfronterizas. La inteligencia obtenida de la revisión de estos mecanismos de informes sospechosos es invaluable para las agencias de aplicación de la ley y los fiscales al identificar y neutralizar organizaciones criminales y terroristas.

La mayor fortaleza del GE es la capacidad de sus miembros para intercambiar inteligencia financiera operativa y estratégica de manera rápida y efectiva tanto a nivel bilateral como multilateral. Las UIF miembros del GE trabajan juntas para identificar los riesgos actuales de LA/FT y Modi operandi. Además, a través de su Plan Estratégico, el GE se enfoca en mejorar su cooperación con socios internacionales relevantes, como la OMA.

En este sentido, la estrecha cooperación entre la Aduana y las UIF a nivel nacional y entre la OMA y EG a nivel internacional, en lo que respecta a la lucha contra el LA en el ámbito aduanero, es vital y eficaz para combatir la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo.

La conferencia también subrayó la importancia de los esfuerzos conjuntos de las fuerzas del orden público y la UIF para identificar la conversión de ganancias ilícitas en envíos comerciales internacionales. Esto a menudo conduce a investigaciones activas que determinan y enjuician delitos determinantes de LA.

Los participantes discutieron que la prevalencia del contrabando de divisas, oro y metales preciosos no ha disminuido en la última década debido al advenimiento y proliferación de activos virtuales en la economía global. Si bien los esfuerzos de la Aduana y la UIF en ALD deben invertir esfuerzos para identificar actividades de LD/FT que involucren monedas virtuales, no deben perder de vista el contrabando de moneda real/fiduciaria y metales preciosos. La moneda sigue siendo una preferencia principal para los medios de muchas organizaciones criminales para el contrabando de sus ganancias mal habidas.

Los participantes reconocieron que los nuevos métodos de pago, como los activos virtuales, seguirán creciendo en importancia transaccional frente al comercio internacional. Por lo tanto, la aplicación de la ley debe otorgar una priorización renovada y continua al LA en este sector. También justifica un mayor enfoque y capacitación en el abuso de activos virtuales para el LA para los servicios de Aduanas y las UIF.

Finalmente, los participantes de la conferencia también reconocieron el Manual de Cooperación Aduana-UIF (CFCH) como una herramienta vital para mejorar la colaboración entre Aduanas y UIF en todo el mundo. Es una herramienta fundamental para que las autoridades aduaneras apunten a las actividades de LA, como el contrabando de efectivo a granel, el contrabando de equivalentes de moneda, gemas y metales preciosos y TBML. Además, la CFCH es una guía esencial para ayudar a la Aduana y otras autoridades de LD en la identificación, interdicción, incautación, decomiso y mayor investigación de LD, además de promover la participación de la UIF en esfuerzos de colaboración para combatirlo. Las dos organizaciones considerarán expandir la CFCH en 2023 agregando una sección sobre financiamiento antiterrorista.

Fuente: OMA

 

OMA / ASEM 13 noviembre, 2022 18:12

OMA / ASEM

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