Buenos Aires, Sabado, 27 de Noviembre
1 noviembre, 2021 10:24 Imprimir

Jornadas 2022 “Lavado de Dinero y Evidencia Digital” – AMFJN y la AIDPEE

 

 

Compartimos con nuestros lectores las Jornadas que se llevarán a cabo durante el año 2022 sobre “Lavado de dinero y evidencia digital”.

El cronograma de paneles de expositores será el siguiente:

9 de MARZO – “Lavado de Dinero – Aspectos Generales” dictado por los Dres. Hector G. Vidal Albarracin – Miguel Abel Souto – Jose Gonzalez Cussac – Juan Manuel Nicolosi Loèz (Moderador)

13 de ABRIL – “Lavado de dinero y evidencia digital – Aspectos investigativos – Modalidad de comisión” – dictado por los Dres. Mariano Federici – Marcos Salt – Gustavo Meirovich (Moderador)

11 de MAYO – “Alcances de las investigaciones tributarias como ilicito precedente en el marco de la imputación objetiva” – dictado por los Dres. Yery Rojas Torrico – Marcos Sequeira – Claudio Navas Rial

8 de JUNIO – “Aspectos criminológicos del lavo de dinero” – dictado por los Dres. Diego Zysman – Diego Salamea – Federico Eisenberg (Moderador)

29 de JUNIO – “Autoría y participación en lavado de dinero” – dictado por los Dres. Humberto Ayala – Jose Fernandez Zacur – Ricardo Preda del Puerto – Manuel Guanes Nicoli – Rafael Berruezo (Moderador)

10 de AGOSTO – “Investigación judicial y policial en delitos económicos” – dictado por los Dres. Sofia Ramirez – Andy R. Camacho – Diego Solerno – Milagros Stoddart – (Moderadora)

14 de SEPTIEMBRE – “Criptomonedas, lavado de dinero e investigación judicial” – dictado por los Dres. Fernando Navarro Cardoso – Hernán Blanco – Fabio Joffré – Juan Ignacio Starcenbaum (Moderador)

12 de OCTUBRE – “Ilicitos precedentes del lavado de dinero: Corrupción – Evasión impositiva” – dictado por los Dres. Jose Luis Flores – María Eugenia Escobar Bravo – Juan Carlos Ferré Olivé – Gustavo Meirovich (Moderador)

10 de Noviembre – “Sistemas de cumplimiento en las organizaciones y su relación con la prevención del lavado de dinero” – dictado por los Dres. André Sota Sanchez – Patricia Gallo – Juan María Rodriguez Estevez (Moderador)

Los paneles se dictarán por intermedio de la plataforma ZOOM y será de 15 a 17 horas (GMT-3)

Para inscribirse deberán comunicarse con la AMFJN y AIDPEE o con el Sr.  Juan Ignacio Starcenbaum

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