Buenos Aires, Viernes, 5 de Junio
29 marzo, 2020 20:50 Imprimir

OMA y Grupo Egmont publican “Manual de Cooperación Aduanas” contra el delito financiero

 

 

 

El Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera de Egmont y la OMA al fin concluyeron un importante aporte.

El objetivo principal del Manual,  es promover aún más la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y los servicios de Aduanas para interrumpir efectivamente las actividades transfronterizas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

“La OMA se complace en presentar el Manual de Cooperación Aduana-UIF como documento de referencia y como herramienta para Aduanas y UIF en la lucha contra las actividades de lavado de dinero”, dijo el Secretario General de la OMA, Dr. Kunio Mikuriya. Agregó que ” Los flujos son una amenaza creciente tanto para la seguridad global como para la integridad del sistema financiero global. Las administraciones aduaneras y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) tienen una posición única para contrarrestar el transporte físico transfronterizo oculto de divisas, instrumentos negociables al portador y equivalentes de divisas en grandes volúmenes, así como actividades de lavado de dinero basadas en el comercio que están siendo organizadas por organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas “.

El Manual destaca los desafíos comunes contra el lavado de dinero y brinda recomendaciones a los servicios de Aduanas y UIF sobre temas que incluyen:

  • contrabando y ocultamiento de divisas, equivalentes de divisas, gemas y metales preciosos;
  • lavado de dinero basado en el comercio y;
  • sistemas de transferencia de dinero o valor y sistemas alternativos de remesas.

El “Manual de Cooperación Aduanas – UIF”, que es el primer manual que se enfoca en mejorar la cooperación operacional y estratégica Aduanas – UIF, fue desarrollado por un equipo de expertos del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información del Grupo Egmont y la OMA.

La versión pública del Manual está disponible aquí:

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/report/wco_fiu_handbook_sanitised-public-version_wco_en.pdf?la=en

 

La certeza de la incertidumbre – Por Lic. Karina Villagra 2 junio, 2020 0:13

La certeza de la incertidumbre – Por Lic. Karina Villagra

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