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- La empresa realizó operaciones de importación de bananas por 50 millones de dólares entre 2010 y 2011.
- Pero declaró que la mercadería era de calidad superior a la real, con lo cual gozó en forma indebida de beneficios establecidos en Acuerdos de Complementación Económica para los países de América del Sur.
- La investigación se agilizó gracias al convenio de intercambio de información tributaria que la AFIP firmó en mayo con Ecuador.
- La denuncia se presentó ante el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, a cargo del Dr. Walter Bento.
- La pena que podría caberle a los responsables es de 4 a 10 años de prisión más una multa de 4 a 20 veces el valor de la mercadería.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó en Mendoza una denuncia penal contra la empresa ARGENFRUIT SA por contrabando documentado agravado de importación, previsto en el Código Aduanero. La empresa obtuvo un beneficio indebido que le permitió fugar divisas al exterior de manera fraudulenta por un monto mínimo de 10 millones de dólares, al declarar un valor inferior al real para la mercadería.
Los datos surgen de la documentación obtenida en los allanamientos que la AFIP realizó por orden judicial en domicilios de la empresa, de particulares y del despachante de aduana. Gracias a esos procedimientos, se comprobó que la banana importada sería mayormente de segunda calidad, aunque fue declarada falsamente como de primera a un valor superior.
Según la investigación de la AFIP, la empresa declaró operaciones de importación de bananas, variedad Cavendish, por 50 millones de dólares durante 2010 y 2011 y no pagó los correspondientes derechos de importación por tratarse de bananas ecuatorianas, que no tributan ese impuesto en virtud de Acuerdos de Complementación Económica para los países de América del Sur.
Sin embargo, los valores documentados en esas operaciones no corresponderían al precio establecido para el Cono Sur por caja de banana de segunda calidad, que es de US$ 4,44, sino que el importador declaró el valor del producto de calidad extra y destinado a mercados como el europeo y norteamericano, es decir US$ 6,90.
Merced a la diferencia entre el precio de importación declarado y el real de la mercadería involucrada, la empresa obtuvo un beneficio indebido que le permitió fugar divisas al exterior de manera fraudulenta por un monto de, al menos, 10 millones de dólares. Por esta maniobra, se efectuó la denuncia pertinente al Banco Central de la República Argentina por incumplimientos a la Ley Penal Cambiaria.
En todas las operaciones analizadas por la AFIP para esta investigación, la firma ocultó su vinculación económica con el exportador ecuatoriano, de nombre Nelfrance Export SA, que pertenece al mismo grupo económico.
Además, y como consecuencia de los datos recabados, la investigación se amplió hasta alcanzar también a una empresa vinculada, por intentar importar por endoso 60 camiones consignados a ARGENFRUIT SA que se encontraban detenidos en zona primera aduanera.
La denuncia se presentó ante el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, a cargo del Dr. Walter Bento
Intercambio puesto en práctica
Esta investigación fue agilizada gracias al convenio de intercambio de información tributaria que el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, firmó en mayo de este año con el director general de Servicios de Rentas Internas de Ecuador, Carlos Marx Carrasco Vicuña.
En este marco, la Argentina pudo intercambiar información sobre los acuerdos comerciales establecidos entre empresas de ambos países y de esa forma desarticular el mecanismo de contrabando generado a través de declaraciones falsas.
Prisión y multa
El Código Aduanero establece penas de prisión de 4 a 10 años y una multa de 4 a 20 veces el valor de la mercadería, entre otras sanciones, para delitos de contrabando con características como las descriptas en este caso.
